中国神华：持续完善公司治理机制 加强董事会建设和规范运作

中证网讯（记者 昝秀丽）中国神华有关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（以下简称《意见》）从提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全退出机制、构建工作合力等六方面出台十七项重点举措。《意见》发布后，中国神华持续完善公司治理机制，加强董事会建设和规范运作，引领企业释放出新活力新动能。

具体来看，坚持“两个一以贯之”，在完善公司治理中加强党的领导。健全完善法人治理结构，制定决策事项清单，科学厘清各治理主体职责定位，充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”、董事会“定战略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”的功能作用。

加强董事会建设，提升企业治理效能。强化对外部董事的履职支撑，做到外部董事占多数，建立健全沟通机制，开放电子办公等信息系统，组织深入现场调研，针对重大事项提前充分交流意见。定期向董监事报送月度经营情况、会议记录、董监事专报、公司治理文件汇编、监管机构文件等重要资料，提供包括资本市场、煤炭、电力行业信息，以及公司主要业务、财务数据，产品销售和经理层重点研究事项等重要信息，保障应知必知，促进科学决策。依法落实董事会职权，制订落实董事会职权实施方案，依法落实中长期发展决策权，以及经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权和重大财务事项管理权，明确制度建设和审批流程。规范董事会授权管理，制定董事会授权管理办法，明确授权适用范围和原则，严格授权管理，提高决策效率。

面对我国经济保持恢复发展、能源消费总量随之水涨船高、出现阶段性供应紧张的总体形势，中国神华一方面做优存量，增产保供，充分发挥资源、规模及一体化运营优势，加强资源组织和运输调度，克服煤炭市场波动和极端天气影响，保供保暖保民生，“为社会赋能，为经济助力”。公司去年煤炭产量3.1亿吨、增幅5.3%；煤炭销售量4.8亿吨、增幅8.0%，远高于全国煤炭消费量4.6%的增幅。年发电量1664.5亿千瓦时、增幅22.1％，同样远高于全社会用电量10.3%的增幅，以及全国规模以上电厂发电量8.1%的增幅。同时年度长协采用“基准价+浮动价”的定价模式，严格兑现煤炭长协合同约定价格，做到了稳价稳预期，有力引导了煤炭市场稳定。另一方面做好增量，持续发展。新街、北电胜利露天矿、宝日希勒露天矿、哈尔乌素露天矿、黑岱沟露天矿等煤炭项目取得积极进展。

积极落实国企改革三年行动任务。聚焦三项制度改革，公司经理层成员实行任期制和契约化管理，持续完善与市场接轨的薪酬管理体系，中国特色现代企业制度更加成熟定型。大力开展资本运作，持续优化产权管理，积极扩大有效投资，力促所属公司可持续发展。全面加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效化解投资、债务、资金、信披、法律、境外经营等领域风险。扎实开展“合规管理强化年”等工作，强化内控体系刚性约束，坚决守住不发生重大风险的底线。

据介绍，2021年，中国神华实现营业收入3352.16亿元，利润总额773.75亿元，基本每股收益2.53元，期末资产负债率26.6%，主要指标好于预期，实现“十四五”良好开局，助力国民经济稳增长，为投资者、客户等利益主体创造了更大价值。

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