泛海控股(000046)

张建军先生,本科学历,中共党员,高级职称。先后在中国人民警官大学新闻系、新华社国内部、中共黑龙江省委办公厅、中央农村工作领导小组办公室任职。历任中国泛海控股集团有限公司副总裁、制度及公共事务管理总部总经理(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼),中国泛海控股集团有限公司副总裁、董事会秘书、董事会监事会办公室(集团公司办公室)主任(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼)。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会监事会办公室(集团公司办公室)主任(兼),泛海公益基金会理事、副秘书长(兼)。

张喜芳先生,在金融业拥有逾24年经验。其自2019年2月起担任中国泛海控股集团有限公司的执行副总裁兼执行董事及自2019年6月起担任泛海投资集团有限公司(‘泛海投资’)的董事长。自2017年1月起,其担任泛海控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(证券代码:000046))的董事,及自2016年5月至2019年2月担任执行副总裁。自2018年6月至2019年6月,张先生担任泛海投资副董事长。自2016年1月至2019年6月及自2016年2月至2019年6月,其先后担任泛海股权投资管理有限公司行政总裁及董事,并自2019年6月起担任该公司监事会主席。在此之前,自2014年12月至2016年1月,张先生担任英大保险资产管理有限公司董事长。自2014年11月至2015年12月,其亦担任英大泰和财产保险股份有限公司总经理兼董事。在此之前,自2010年12月至2014年11月,张先生任职于国网英大国际控股集团有限公司,担任副总经理。自2009年2月至2010年12月,其担任国网资产管理有限公司副总经理。自2005年12月至2010年11月,张先生任职于国家电网公司,先后担任金融资产管理部运行处处长和副主任。在此之前,自2000年1月至2005年12月,其任职于中国电力财务有限公司,自2000年1月至2003年3月担任企业融资部经理,自2003年3月至2004年9月担任机构管理部经理,自2004年9月至2005年4月担任直属机构管理部主任,自2005年4月至2005年12月担任发展策划部主任。自2005年11月至2005年12月,其亦担任中国电力财务有限公司发展研究中心副主任。自1995年7月至2000年1月,其任职于中国电力信托投资有限公司,自1995年7月至1997年10月先后担任福建业务部职员及负责人,自1997年10月至1998年5月及自1998年5月至1999年5月分别担任投资开发部副经理及经理助理,自1999年5月至1999年11月担任企业融资部负责人,随后自1999年11月至2000年1月担任经理。下表载列(i)张先生现时担任的董事及监事职务;及(ii)张先生过往三年在上市公司担任的董事职务:亚太财产保险有限公司,泛海实业股份有限公司,武汉中央商务区股份有限公司,中泛控股有限公司(于中国香港联交所上市(股份代号:715.HK)),武汉中央商务区运营发展有限公司,中国民生信托有限公司,中国通海国际金融有限公司(于中国香港联交所上市(股份代号:0952.HK))(前称华富国际控股有限公司和中国泛海国际金融有限公司,直至2018年5月),民生证券股份有限公司,张先生于1995年6月自位于中国北京市的中央财政金融学院(现称中央财经大学)获得经济学学士学位,主修会计学。其于2009年1月自位于中国北京市的清华大学获得工商管理硕士学位。张先生于2007年12月被国家电网公司高级专业技术资格评审委员会授予高级经济师资格。其在2016年12月被中国证券投资基金业协会授予AMAC基金从业资格证书。张先生亦在2017年3月被深圳证券交易所授予董事会秘书资格证书。现担任渤海银行股份有限公司非执行董事。其主要负责参与提供公司发展战略性建议,并就渤海银行的主要运营及管理决策提出建议。

陈飞翔先生,经济学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董事会独立董事,上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师等。

胡坚女士,金融学博士。现任泛海控股股份有限公司第八届董事会独立董事,北京大学经济学院教授、博士生导师等。

余玉苗先生,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学经济学博士、厦门大学管理学(会计学)博士后,美国加州大学、中国香港科技大学高级访问学者。曾担任武汉中百集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、安琪酵母股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司等公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师,中国审计学会理事、中国内部审计协会理事,浙江森马服饰股份有限公司独立董事,泛海控股股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司、黄石东贝电器股份有限公司、中安科股份有限公司等公司独立董事。

刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务区建设投资股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司财务总监。泛海控股股份有限公司董事。

臧炜先生,工商管理硕士,高级经济师职称。历任中国太平洋保险公司潍坊分公司总经理助理、副总经理、党委副书记、党委书记、总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司山东分公司党委书记、总经理、纪委书记,中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理,中国太平洋财产保险股份有限公司副总经理,泛海控股股份有限公司第八届监事会监事等。现任中国泛海控股集团有限公司监事,泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事,武汉中央商务区股份有限公司董事,亚太财产保险有限公司董事长。

方舟先生,经济学博士,经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长等。2020年8月起任中国民生信托有限公司监事会主席。现任泛海控股股份有限公司副总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

宋宏谋先生,管理学博士。先后在中国农业银行、中国农业发展银行、中央金融工委(国有重点金融机构监事会办公室)、中国银行业监督管理委员会等机构工作,曾任新疆维吾尔自治区人民政府金融工作办公室主任、党组书记,泰康保险集团股份有限公司助理总裁,泛海控股股份有限公司副总裁等。现任泛海控股股份有限公司第九届董事会董事、总裁。

赵英伟,男,1971年3月出生,工程硕士,高级会计师职称,历任光彩事业投资集团有限公司审计监管部审计主管、处长、资产财务部总经理、财务副总监、财务总监,中国泛海控股集团有限公司资产财务部副总经理、总经理、财务总监助理,泛海控股股份有限公司第七届监事会监事、第八届监事会副主席、董事会董事、第九届监事会副主席等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁、财务总监,泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事,民生控股股份有限公司监事会主席,泛海股权投资管理有限公司董事,民生证券股份有限公司监事会副主席,中国民生信托有限公司监事会主席,中泛控股有限公司非执行董事。现拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

李明海先生,经济学博士,副研究员职称。历任泛海集团有限公司副总裁,光彩事业投资集团有限公司副董事长,泛海控股股份有限公司副董事长兼总裁等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董事、执行副总裁,泛海控股股份有限公司第八届董事会副董事长,中国民生信托有限公司副董事长,泛海股权投资管理有限公司董事长。

赵东先生,会计专业硕士,高级会计师职称、中国注册会计师、国际注册内审师。曾任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事。现任泛海控股股份有限公司第十届监事会职工代表监事、中国民生信托有限公司首席财务总监。

吴立峰先生,工学硕士,高级工程师。历任泛海建设集团股份有限公司经营部总经理、总裁助理,深圳市光彩置业有限公司总经理,泛海控股股份有限公司第八届监事会职工代表监事等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事,武汉中央商务区股份有限公司总裁。

刘洪伟先生,管理学硕士。历任潍坊泛海发展大厦总经理,青岛泛海名人酒店总监,中国泛海控股集团有限公司助理总裁、投资副总监、副总裁、投资管理总部副总经理,民生控股股份有限公司总裁,中国泛海国际投资有限公司副总裁,泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁,泛海控股股份有限公司第八届监事会监事。于2017年2月3日获委任为中国通海国际金融有限公司(原名为华富国际控股有限公司)执行董事。于2020年1月22日获委任为中泛控股有限公司董事会副主席。

冯壮勇先生,法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、法律合规总监、助理总裁,泛海控股股份有限公司第八届监事会监事、第九届监事会监事、法律合规总监、风险控制总监等。现拟任泛海控股股份有限公司第九届监事会股东代表监事。

严珊明女士,经济学学士,高级会计师职称,中国注册会计师。曾任江山控股有限公司集团财务总经理、融资总经理,凯迪生态环境科技股份有限公司副总会计师、财务中心副总经理等,泛海控股股份有限公司财务副总监。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、资金管理总部部门总裁。

陆洋先生，管理学学士，董事会秘书任职资格。历任泛海控股股份有限公司董事会办公室秘书、证券事务中心副总经理等。现任泛海控股股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

李能先生,经济学学士,高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书,泛海控股股份有限公司人力资源总监,中国泛海控股集团有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁、董事会秘书,泛海控股股份有限公司监事、监事会副主席、人力行政总监等。现任泛海控股股份有限公司人力资源总监。

任凯先生，工商管理硕士，CGA（加拿大注册会计师）、ACCA（英国特许注册会计师）职业资格。曾任海航资本集团财务总监、海航集团有限公司财务副总监。现任泛海控股股份有限公司副总裁。

徐阅先生,工商管理硕士,中级经济师职称。曾任泛海建设控股有限公司总经理、副总经理等。现任泛海控股股份有限公司副总裁、武汉中央商务区股份有限公司副董事长。

刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务区建设投资股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司财务总监。泛海控股股份有限公司董事。

吴娟女士,管理学学士,中级会计师、中国注册会计师。曾任泛海控股股份有限公司资产财务部高级会计、资产财务部会计核算总监、资产财务管理总部副总裁等。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、财务管理总部部门总裁。

方舟先生,经济学博士,经济师。曾任中国民生银行股份有限公司董事会办公室主任、监事会办公室主任、董事会秘书、执行委员会秘书长等。2020年8月起任中国民生信托有限公司监事会主席。现任泛海控股股份有限公司副总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

李书孝先生,管理学硕士,国际商务师资格。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作。现任泛海控股股份有限公司助理总裁、战略发展管理总部部门总裁。

张喜芳先生,在金融业拥有逾24年经验。其自2019年2月起担任中国泛海控股集团有限公司的执行副总裁兼执行董事及自2019年6月起担任泛海投资集团有限公司(‘泛海投资’)的董事长。自2017年1月起,其担任泛海控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(证券代码:000046))的董事,及自2016年5月至2019年2月担任执行副总裁。自2018年6月至2019年6月,张先生担任泛海投资副董事长。自2016年1月至2019年6月及自2016年2月至2019年6月,其先后担任泛海股权投资管理有限公司行政总裁及董事,并自2019年6月起担任该公司监事会主席。在此之前,自2014年12月至2016年1月,张先生担任英大保险资产管理有限公司董事长。自2014年11月至2015年12月,其亦担任英大泰和财产保险股份有限公司总经理兼董事。在此之前,自2010年12月至2014年11月,张先生任职于国网英大国际控股集团有限公司,担任副总经理。自2009年2月至2010年12月,其担任国网资产管理有限公司副总经理。自2005年12月至2010年11月,张先生任职于国家电网公司,先后担任金融资产管理部运行处处长和副主任。在此之前,自2000年1月至2005年12月,其任职于中国电力财务有限公司,自2000年1月至2003年3月担任企业融资部经理,自2003年3月至2004年9月担任机构管理部经理,自2004年9月至2005年4月担任直属机构管理部主任,自2005年4月至2005年12月担任发展策划部主任。自2005年11月至2005年12月,其亦担任中国电力财务有限公司发展研究中心副主任。自1995年7月至2000年1月,其任职于中国电力信托投资有限公司,自1995年7月至1997年10月先后担任福建业务部职员及负责人,自1997年10月至1998年5月及自1998年5月至1999年5月分别担任投资开发部副经理及经理助理,自1999年5月至1999年11月担任企业融资部负责人,随后自1999年11月至2000年1月担任经理。下表载列(i)张先生现时担任的董事及监事职务;及(ii)张先生过往三年在上市公司担任的董事职务:亚太财产保险有限公司,泛海实业股份有限公司,武汉中央商务区股份有限公司,中泛控股有限公司(于中国香港联交所上市(股份代号:715.HK)),武汉中央商务区运营发展有限公司,中国民生信托有限公司,中国通海国际金融有限公司(于中国香港联交所上市(股份代号:0952.HK))(前称华富国际控股有限公司和中国泛海国际金融有限公司,直至2018年5月),民生证券股份有限公司,张先生于1995年6月自位于中国北京市的中央财政金融学院(现称中央财经大学)获得经济学学士学位,主修会计学。其于2009年1月自位于中国北京市的清华大学获得工商管理硕士学位。张先生于2007年12月被国家电网公司高级专业技术资格评审委员会授予高级经济师资格。其在2016年12月被中国证券投资基金业协会授予AMAC基金从业资格证书。张先生亦在2017年3月被深圳证券交易所授予董事会秘书资格证书。现担任渤海银行股份有限公司非执行董事。其主要负责参与提供公司发展战略性建议,并就渤海银行的主要运营及管理决策提出建议。

程果琦先生，金融学硕士，高级经济师，历任中国工商银行授信部副处长、工行信贷业务高级审批人，安邦保险集团风险评估部总经理、集团风控部负责人。现任泛海控股股份有限公司风控法务总监、审计监察总监。